Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Specjalista ds. zgodności AML
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Specjalisty ds. zgodności AML, który dołączy do organizacji odpowiedzialnej za utrzymywanie najwyższych standardów zgodności regulacyjnej, etyki biznesowej oraz bezpieczeństwa operacyjnego. Osoba na tym stanowisku będzie odgrywać kluczową rolę w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także w monitorowaniu zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi regulatorów i wewnętrznymi politykami. Rola ta wymaga połączenia wiedzy prawno-regulacyjnej, analitycznego myślenia, skrupulatności oraz umiejętności współpracy z wieloma działami, w tym operacjami, ryzykiem, audytem, bezpieczeństwem, sprzedażą i obsługą klienta.
Specjalista ds. zgodności AML będzie odpowiedzialny za analizę procesów związanych z identyfikacją klienta, oceną ryzyka, monitorowaniem transakcji oraz wykrywaniem nietypowych lub podejrzanych aktywności. Ważnym elementem pracy będzie również udział w tworzeniu i aktualizacji procedur KYC, CDD i EDD, przygotowywanie rekomendacji dotyczących ograniczania ryzyka oraz wspieranie organizacji w budowaniu kultury zgodności. Kandydat powinien rozumieć praktyczne aspekty stosowania przepisów AML, potrafić interpretować zmieniające się regulacje oraz przekładać je na konkretne działania operacyjne i kontrolne.
Na tym stanowisku istotne będzie także prowadzenie przeglądów wewnętrznych, przygotowywanie raportów dla kadry zarządzającej i organów nadzorczych, udział w kontrolach oraz współpraca przy audytach wewnętrznych i zewnętrznych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wspierać szkolenia pracowników, odpowiadać na pytania dotyczące zgodności oraz pomagać w rozwiązywaniu złożonych przypadków związanych z ryzykiem klienta, źródłem pochodzenia środków czy strukturą właścicielską podmiotów. Oczekujemy osoby, która potrafi działać samodzielnie, zachowuje wysoki poziom poufności i odpowiedzialności oraz umie podejmować decyzje w oparciu o dane, przepisy i najlepsze praktyki rynkowe.
Idealny kandydat posiada doświadczenie w obszarze compliance, AML, KYC lub zarządzania ryzykiem w środowisku regulowanym, zna standardy branżowe i potrafi efektywnie komunikować się zarówno z interesariuszami biznesowymi, jak i zespołami kontrolnymi. To stanowisko jest odpowiednie dla osoby, która chce mieć realny wpływ na bezpieczeństwo organizacji, ograniczanie ryzyk finansowych i reputacyjnych oraz rozwój skutecznych ram zgodności w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Monitorowanie zgodności procesów i działań firmy z przepisami AML/CFT
- Analiza alertów, transakcji i zachowań klientów pod kątem ryzyka
- Współtworzenie oraz aktualizacja procedur KYC, CDD i EDD
- Przygotowywanie raportów wewnętrznych i dokumentacji dla regulatorów
- Współpraca z działami operacyjnymi, ryzyka, audytu i bezpieczeństwa
- Udział w ocenach ryzyka klientów, produktów i kanałów dystrybucji
- Wspieranie zgłaszania transakcji podejrzanych do właściwych organów
- Prowadzenie szkoleń z zakresu AML i zgodności dla pracowników
Wymagania
Text copied to clipboard!- Doświadczenie w obszarze AML, compliance, KYC lub zarządzania ryzykiem
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność analizy danych, dokumentów i złożonych struktur właścicielskich
- Dokładność, odpowiedzialność i wysoki poziom etyki zawodowej
- Umiejętność przygotowywania procedur, raportów i rekomendacji
- Dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów
- Kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy międzydziałowej
- Znajomość narzędzi do monitorowania transakcji będzie dodatkowym atutem
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w obszarze AML lub compliance?
- Czy pracowałeś lub pracowałaś z procesami KYC, CDD lub EDD?
- Jak podchodzisz do analizy transakcji lub klientów wysokiego ryzyka?
- Czy masz doświadczenie w przygotowywaniu raportów dla audytu lub regulatora?
- Jakie regulacje AML znasz najlepiej w praktyce?
- W jaki sposób organizujesz pracę przy wielu równoległych sprawach?
- Czy prowadziłeś lub prowadziłaś szkolenia z zakresu zgodności?
- Jak reagujesz na niejednoznaczne przypadki wymagające oceny ryzyka?
